安徽迎驾贡酒股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

股票代码:证券简称:欢迎致敬酒公告编号:2019年8月9日上午9:00在公司会议室,会议通知将于通过电话,电子邮件等方式发送给董事会议应有9名董事和9名董事(其中2名通信)。公司部分监事和高级管理人员参加了会议。会议由董事会主席倪永培先生主持。本次会议的召集,召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

2.审议董事会会议

经过审议,董事会投票通过了以下事项:

1.审核并批准《公司2019年半年度报告全文及其摘要》

有关详情,请参阅本公告于同日上海证券交易所网站(《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。该决议获得通过。

2,《关于续聘公司2019年度审计业务承办机构的议案》

公司拟重新委任荣成会计师事务所(特殊普通合伙)[原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)]为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。

该提案仍需提交2019年公司首次特别股东大会审议。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。该决议获得通过。

3.《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于2019年8月27日召开2019年第一次临时股东大会。会议将采用现场投票和在线投票相结合的方式。有关详细信息,请参见《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知》。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。该决议获得通过。

特别公告。

安徽盈佳葡萄酒有限公司董事会

2019年8月8日

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